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福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議公告
2012-03-10 13:45 來源：證券時(shí)報(bào) 責(zé)編：陳培
- 摘要：
- 福建鴻博印刷股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
【CPP114】訊：福建鴻博印刷股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
一、會(huì)議的通知及公告
福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)已于2012年2月16日在巨潮資訊網(wǎng)以及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登了《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知》，并于2012年3月6日刊登了《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的提示性公告》。
二、會(huì)議召開情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012年3月9日10：00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年3月8日--2012年3月9日。其中：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年3月9日日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2012年3月8日至2012年3月9日15：00期間的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：福州市閩江大道融僑水鄉(xiāng)酒店
（三）召集人：公司董事會(huì)
（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（五）會(huì)議主持人：尤麗娟董事長(zhǎng)
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、出席會(huì)議人員的情況
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共58人，代表股份6679.5294萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.5610%。其中：(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）共14人，代表股份6639.8895萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.3085%。(2)根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共44人，代表股份39.6399萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2526%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
四、本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果
本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：
1、審議通過《2011年董事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果：贊成6675.9006萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9457%；反對(duì)0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.635萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0394%。
2、審議通過《2011年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.805萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0420%。
3、審議通過《2011年年度報(bào)告》及其摘要，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.805萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0420%。
4、審議通過《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
5、審議通過《2011年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，表決結(jié)果：贊成6678.3656萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9826%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)0.26萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0039%。
6、審議通過《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
7、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
8、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
9、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
五、律師見證意見
福建至理律師事務(wù)所李金萍律師、趙浩律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次會(huì)議并出具法律意見如下：本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議召集人、出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
六、備查文件
1、福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
福建鴻博印刷股份有限公司董事會(huì)
二零一二年三月九日
重要提示：
1、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
一、會(huì)議的通知及公告
福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)已于2012年2月16日在巨潮資訊網(wǎng)以及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登了《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知》，并于2012年3月6日刊登了《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的提示性公告》。
二、會(huì)議召開情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012年3月9日10：00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年3月8日--2012年3月9日。其中：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年3月9日日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2012年3月8日至2012年3月9日15：00期間的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：福州市閩江大道融僑水鄉(xiāng)酒店
（三）召集人：公司董事會(huì)
（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（五）會(huì)議主持人：尤麗娟董事長(zhǎng)
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、出席會(huì)議人員的情況
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共58人，代表股份6679.5294萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.5610%。其中：(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）共14人，代表股份6639.8895萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為42.3085%。(2)根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共44人，代表股份39.6399萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2526%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
四、本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果
本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：
1、審議通過《2011年董事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果：贊成6675.9006萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9457%；反對(duì)0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.635萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0394%。
2、審議通過《2011年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.805萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0420%。
3、審議通過《2011年年度報(bào)告》及其摘要，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9938萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0149%；棄權(quán)2.805萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0420%。
4、審議通過《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
5、審議通過《2011年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，表決結(jié)果：贊成6678.3656萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9826%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)0.26萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0039%。
6、審議通過《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
7、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
8、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
9、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果：贊成6675.7306萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.9431%；反對(duì)0.9038萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0135%；棄權(quán)2.895萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.0433%。
五、律師見證意見
福建至理律師事務(wù)所李金萍律師、趙浩律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次會(huì)議并出具法律意見如下：本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議召集人、出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
六、備查文件
1、福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
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二零一二年三月九日
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