【CPP114】訊：證券代碼：300195證券簡稱：長榮股份公告編號：2011-015

        天津長榮印刷設備股份有限公司第二屆董事會第七次會議的公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        天津長榮印刷設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議于 2011 年 6 月 15 日以電子郵件形式發出會議通知，于 2011 年 6 月 17 日在公司會議室召開。會議應參與表決董事 5 名，實際參與表決董事 5 名，其中獨立董事 3 人（董事趙鐵流、朱輝、劉書瀚、陸長安以通訊表決的方式參會）。會議由李莉董事長主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

        經與會董事表決，形成如下決議：

        一、審議通過了《關于與英飛電池技術（中國）有限公司共同設立合資企業的議案》。同意公司使用自有資金與英飛電池技術（中國）有限公司（以下簡稱“英飛電池”）在天津共同投資設立一家中外合資經營企業，名稱暫定為天津綠動能源科技有限公司（以下簡稱為“合資公司”），致力于紙電池技術在中國的生產和發展，同時就紙電池的生產工藝及相關材料等進行開發，以不斷降低紙電池的生產成本，并擴大紙電池的應用領域和提升市場價值。合資公司注冊資本300萬美元，其中公司出資200萬美元，占66.67%的股權，英飛電池出資100萬美元，占33.33%的股權.合資公司成立后財務并入公司的合并報表。

        一、交易對方簡介：

        名稱：英飛電池技術（中國）有限公司

        注冊資本：HK$100，000

        地址：中國香港金鐘道89號力寶中心一座3501室

        法定代表人：許東威
  
        公司類型：有限責任公司

        主營業務：紙電池授權技術交易

        英飛電池是一家擁有世界領先技術的科技開發型公司， 其專利的薄電池，采用印刷方式生產， 可彎曲， 綠色環保，可按客戶要求定制；公司亦擁有該電池應用于保健， 醫療等方面的全集成工藝，業務策略專注于發展不同行業的合資公司作專利授權。

        二、交易標的簡介

        名稱：天津綠動能源科技有限公司（暫定）

        注冊資本：300萬美元

        地址：天津

        公司類型：有限責任公司

        主營業務：紙電池及其相關材料的研發、生產和銷售，以及本企業生產產品的技術授權、技術咨詢和技術服務，貨物和技術進出口（具體以工商登記部門核準的范圍為準）。

        三、紙電池技術簡介

        紙電池——是利用印刷技術將電子油墨印刷在聚合物薄膜上而形成的新型清潔微動力能源，具有可折疊、超薄、微動力等特性，可以提高RFID標簽（射頻標簽）閱讀的敏感性，擴大閱讀范圍，提高閱讀速度和準確性。將紙電池與RFID 標簽、電子產品及包裝方式有機結合，為實現信息智能包裝及物聯網的應用和推廣提供了技術基礎。

        四、根據公司章程的有關規定，本次交易事項無須提交股東大會審議。

        公司與英飛電池不存在關聯關系，本次交易事項不構成關聯交易。授權董事長簽訂投資協議并在相關文件上簽字。

        本議案自董事會審議通過，并報政府有關部門批準后實施。

        此項議案以 5 票贊同，0 票反對、0 票棄權獲得通過。

        特此公告

                                                                                       天津長榮印刷設備股份有限公司

                                                                                                               董事會

                                                                    2011 年 6 月 17 日 長榮股份：第二屆董事會第七次會議的公告

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