【CPP114】訊：股票代碼：600860股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*st北人編號(hào)：臨2010-019

    
　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

    
　　第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

    
　　(在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司)

    
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    
　　根據(jù)2010年7月14日發(fā)出的會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2010年7月29日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司二樓6203會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事9名，親自出席會(huì)議的董事9名，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。

    
　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)趙國(guó)榮先生主持，出席會(huì)議的9名董事逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

    
　　1、審議通過(guò)本公司2010年半年度報(bào)告及摘要。

    
　　2、審議通過(guò)本公司2010年半年度提取減值準(zhǔn)備的議案。

    
　　本公司報(bào)告期按照會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)規(guī)定，通過(guò)對(duì)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值進(jìn)行檢查和減值測(cè)試，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備人民幣891.98萬(wàn)元。

    
　　3、審議通過(guò)本公司2010年《高級(jí)管理人員績(jī)效考核業(yè)績(jī)合同》，并授權(quán)董事長(zhǎng)與高級(jí)管理人員簽署該合同。

   
　　 特此公告。

    
　　北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

    
　　2010年7月29日

    
　　股票代碼：600860股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*st北人編號(hào)：臨2010-020

    
　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

    　　
　　第六屆監(jiān)事會(huì)第12次會(huì)議決議公告

    
　　(在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司)

    
　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   
　　 北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第12次會(huì)議于2010年7月29日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王連升先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)一致審議通過(guò)以下決議：

    
　　1、審議通過(guò)了本公司2010年半年度報(bào)告及摘要。

   
　　 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《2010年半年度報(bào)告》（下稱(chēng)“半年報(bào)”）進(jìn)行了審核，審核意見(jiàn)如下：

    
　　（1）半年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和本公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

    
　　（2）半年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

    
　　（3）在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    
　　2、審議通過(guò)了公司2010年半年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案。

    
　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

    
　　監(jiān)事會(huì)

    
　　2010年7月29日




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