假發票信息發送到稽查局領導手機上
 

　　不少使用手機和電子郵箱的市民都有這樣的經歷，一不小心就會收到一些陌生的違法機構和犯罪分子有關銷售假發票的短信和郵件廣告;即使停在十字路口等紅綠燈時也會碰上到處發名片的假發票推銷者，或者走在路上會發現馬路邊、圍墻上寫有提供假發票的電話號碼。這些現象都說明我市發票違法犯罪活動曾是多么猖獗。昨天，在市地稅稽查局，副局長李鵬飛告訴記者，他手機里也曾收到過推銷假發票的信息。
 

　　據他介紹，市區少數不法分子利用手機短信、互聯網發送代開、倒賣發票信息的違法行為時有發生，嚴重擾亂正常的稅收秩序;而且傳播發票違法信息呈現職業化、網絡化趨勢，出現了專門發送發票違法信息的職業團伙，與制售發票犯罪團伙相互配合，形成“產業化”鏈條，給我市稅收征管、社會治安環境帶來極大危害。
 

　　以下兩起大案的成功破獲，有力地打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了假發票犯罪高發的勢頭，震懾了此類犯罪活動，避免了國家稅收的巨額損失。“現在市區這種假發票廣告滿天飛的現象再也看不見了。”李鵬飛高興地說。
 

　　一家三口齊上陣 販賣假票進鹽城

　　2009年11月中旬，市地稅稽查局接舉報人舉報郭某一家三口從事假發票銷售活動，2010年1月14日晚，根據掌握的情況，公安局、國稅局、地稅局聯合檢查組對鹽城市區郭某一家3人租住屋進行“天網行動”突擊清查時，在其租住地的房間、車庫、平房內發現了大量的空白稅務發票，因不能說明發票的來源，三人被帶至公安機關進一步調查。經審查，郭某3人為浙江臺州人，他們均承認購買的是假發票。2008年6、7月份郭某隨老鄉來鹽城倒賣假發票，從老鄉徐某等手中購進大量的定額發票和空白的商業發票，然后以“孔名”的名義對外銷售定額發票和代開各種電腦發票等非法活動。現場除查獲大量空白發票外，還查獲銀行卡3張、手機8部、電腦兩臺及現金、名片、u盤等。
 

　　該窩點的發現，引起了我市公安、國稅、地稅等部門的高度重視，立即成立了“1·14”專案組，由三方共同派員參加，統一行動、協同作戰。通過對收繳的手機進行信息核查，發現了涉及鹽城市區及8個縣(市、區)的下線(已銷售和開具的假發票)，專案組組織了5個檢查組，分赴我市各地進行一一調查核實，已基本得到核實確認。在對該案調查的過程中，又發現蔣某、周某在鹽城從事銷售假發票違法活動，而他們都是從郭某手中購進假發票并對外銷售進行牟利的。
 

　　現已查明，2009年以來，郭某3人對外銷售假定額發票2828份，代開假電腦發票21份，票面金額1257791.81元。其中扣押相關定額發票及存根597份，代開電腦發票8份。2009年9月以來，蔣某以郭某為上線，對外銷售假定額發票254份。2009年8月以來，周某也以郭某為上線，對外銷售假定額發票300份。
 

　　上線下線“一條龍”，涉案人員多達數十名
 

　　再來看另一個案例。今年1月份，市公安、稅務部門根據內部情報，對蘇某等人買賣假發票活動進行調查。調查過程中，在射陽、大豐兩縣(市)查獲了兩起出售非法制造的發票案，抓獲8名犯罪嫌疑人。經審查發現，兩案的票源均來自于以蘇某為首的買賣假發票團伙，遂決定3起案件并案查處。
 

　　經過近3個月的調查，查清了該團伙主要成員的基本情況、家庭住址、囤票窩點、銷售網絡及上線線索，并獲悉有一批假發票將從廣東汕頭制成后運至鹽城。為了集中抓捕、獲取證據，決定待發票運抵后再行動。不料經偵查得知，因發票印刷質量問題，蘇某要求上線重新印制，由于等待時間較長，加之該團伙有轉移窩點的跡象，聯合調查組決定提前收網。
 

　　4月20日，市公安機關組織全市50多名民警和部分國、地稅干部統一行動，成功查獲該假發票團伙案。據調查，犯罪嫌疑人蘇某為鹽城市亭湖區人，2006年以來為了牟取高額利益，通過他人認識了在廣東汕頭從事買賣假發票的“上線”,確定從汕頭購買假發票至鹽城販賣。蘇某與其妻子在城區租賃房屋作為窩點，購買了用于制造假發票的電腦、針孔打印機，讓其遠房親戚宋某專門為他負責販賣假發票活動。蘇某負責與“上線”商談票源數量、品種，“上線”根據要求制作、組織假發票，通過物流公司托運到鹽城。宋某負責與“下線”交易，同時負責所需要的電腦發票制作、打印和刻印圖章。據調查，參與蘇某上線下線“一條龍”運作的人員有幾十人之多。
 

　　涉案發票面額1.8億
 

　　上報國務院根據查獲的賬本記載、犯罪嫌疑人蘇某所用手機存儲的信息反映及犯罪嫌疑人的交代，從蘇某那里購買假發票的下線人員有37人，其中26人已明確身份，另有11人待核實。現整個網絡共抓獲23名犯罪嫌疑人。經核查，開具涉及地稅的各類假發票達60774份，發票面額達1.8億元。由于涉案人員多，涉案金額巨大，這起特大非法制售假發票案件引起了國務院打假辦公室的關注。目前，國家稅務總局已將該案件作為假發票典型案例上報國務院。
 

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