(4)、授權(quán)公司董事長(或其指定代理人)簽署相關(guān)合同文本。

　　因本議案為關(guān)聯(lián)交易，上海界龍集團有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)人，為此回避表決并放棄投票表決權(quán)。

　　參加表決的股數(shù)為163,031股：

　　同意162,683股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)數(shù)的99.7865%;

　　反對0股，棄權(quán)348股。

　　4、審議通過公司轉(zhuǎn)讓下屬控股子公司上海界龍怡鋼包裝器材有限公司55%股權(quán)于上海界龍集團有限公司的議案。

　　(1)、根據(jù)立信會計師事務(wù)所有限公司出具的《信會師報字(2010)第10285號》審計報告顯示：截止2009年12月31日，上海界龍怡鋼包裝器材有限公司資產(chǎn)總額為人民幣3,809,181.42元，負(fù)債總額為人民幣691,856.51元，凈資產(chǎn)為人民幣3,117,324.91元。

　　根據(jù)上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的《滬銀信匯業(yè)評字(2010)第A129號》評估報告書，截至評估基準(zhǔn)日2009年12月31日，上海界龍怡鋼包裝器材有限公司整體資產(chǎn)評估情況如下：

　　凈資產(chǎn)賬面值 3,117,324.91元

　　評估值 4,008,550.31元

　　評估增值 891,225.40元

　　評估增值率 28.59%

　　(2)、該公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價格確定主要以評估報告為依據(jù)，以55%股權(quán)相應(yīng)權(quán)益評估值2,204,702.67元為基準(zhǔn)，確定本次轉(zhuǎn)讓上海界龍怡鋼包裝器材有限公司55%股權(quán)于上海界龍集團有限公司的價格為人民幣2,204,702.00元。

　　(3)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后上海界龍怡鋼包裝器材有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　1)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍實業(yè)集團股份有限公司 55%

　　香港文英國際有限公司 45%

　　合 計 100%

　　2)、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍集團有限公司 55%

　　香港文英國際有限公司 45%

　　合 計 100%

　　(4)、授權(quán)公司董事長(或其指定代理人)簽署相關(guān)合同文本。

　　因本議案為關(guān)聯(lián)交易，上海界龍集團有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)人，為此回避表決并放棄投票表決權(quán)。

　　參加表決的股數(shù)為163,031股：

　　同意162,683股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)數(shù)的99.7865%;

　　反對0股，棄權(quán)348股。

　　三、 律師出具的法律意見書

　　上海市錦天城律師事務(wù)所江志君、郁振華律師出席本次會議并對會議進行法律見證。其所出具的法律意見書認(rèn)為：公司2010年度第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次臨時股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議;

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海界龍實業(yè)集團股份有限公司2010年度第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告!

　　上海界龍實業(yè)集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一○年六月二十九日


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