【CPP114】訊：本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　本公司第六屆董事會第六次會議的會議通知以書面形式在2009年12月23日送達董事、監事，會議于2009年12月30日在公司會議室召開，公司董事應到11人，實到11人，董事長徐建國先生主持會議，符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。監事及有關人員列席了會議。會議審議并通過如下決議：

　　1、同意處置上海焊接器材有限公司部分固定資產和存貨；

　　公司下屬的焊材公司經營困難，面臨虧損，而且焊接器材屬料重工輕行業，已不符合公司發展戰略，董事會決定逐漸退出焊材業務。鑒于此，董事會同意處置焊材公司部分固定資產和存貨。以不低于評估凈值1446.02萬元的價格處置焊材公司部分固定資產，該部分固定資產的賬面凈值為2008.92萬元；擬處置存貨的賬面凈值累計4281.10萬元，評估凈值為3572.05萬元，實際處置時數量為處置當天的實際盤點數為準，存貨的單價以評估凈值為依據。

　　2、同意出讓上海光華印刷機械有限公司景谷路房地資產；

　　公司目前正在對印刷機械業務進行一體化整合，為了集聚資源、盤活存量房地資產，解決印機業務改革調整的部分資金來源，董事會同意以不低于評估價值的價格將上海光華印刷機械有限公司部分房地資產以拍賣的方式進行轉讓。擬轉讓房地資產位于景谷路250號和景谷路319號內，包括土地使用權與房屋所有權及附屬設施設備，上述房地產及附屬設施設備的賬面價值為4，388.99萬元，評估價值為8，065.04萬元。

　　3、同意顧智毅先生因退休原因辭去公司副總經理職務。

　　董事會對顧智毅先生在擔任公司副總經理期間勤勉盡責的工作表示感謝！

　　議案獲得與會參與表決董事的一致同意，議案獲得通過。

　　上海機電股份有限公司董事會

　　二○○九年十二月三十一日

　　上海光華印刷機械有限公司擬轉讓

　　土地使用權與房屋及附屬設施設備

　　資產評估報告書

　　滬銀信匯業評報字[2009]第B1234號

　　摘要

　　特別提示：以下內容摘自資產評估報告書，欲了解評估項目的全面情況，應認真閱讀資產評估報告書全文。

　　上海銀信匯業資產評估有限公司接受上海光華印刷機械有限公司的委托，于2009年9月18日至2009年9月24日止，完成了必要的評估程序，按資產評估業務委托書的約定，出具資產評估報告書。現將資產評估情況摘要報告如下：

　　一、委托方、產權持有者：上海光華印刷機械有限公司

　　二、其他評估報告使用者：除委托方外，國家法律、法規明確的為實現與本次評估目的相關經濟行為而需要使用本評估報告的相關當事方

　　三、評估目的：為上海光華印刷機械有限公司擬轉讓其擁有的土地使用權與房屋及附屬設施設備提供價值參考

　　四、評估對象：為上海光華印刷機械有限公司擬轉讓的位于景谷路250號及景谷路319號廠區內的土地使用權與房屋及附屬設施設備

　　五、價值類型：市場價值

　　 六、評估基準日：2009年8月31日

　　七、評估方法：對土地使用權采用市場法評估，對房屋及附屬設施設備采用重置成本法評估

　　八、評估結論：經評估，在本次評估目的下，上海光華印刷機械有限公司擬轉讓的土地使用權與房屋及附屬設施設備，于評估基準日2009年8月31日的評估價值合計為人民幣捌仟零陸拾伍萬肆佰元整（RMB80，650，400.00元）。

　　評估結果匯總表

　　金額單位：人民幣萬元

　　上海銀信匯業資產評估有限公司法定代表人：梅惠民

　　總評估師：唐麗敏

　　注冊資產評估師：楊黎鳴

　　 注冊資產評估師：朱良

　　2009年9月24日 


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