【CPP114】訊：證券代碼：200986證券簡稱：粵華包B公告編號：2009-043佛山華新包裝股份有限公司關聯交易公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述1、交易概述 由于經營需要，本公司擬與控股子公司佛山誠通紙業有限公司（以下簡稱“誠通紙業”）之另一股東嘉成企業發展有限公司（以下簡稱“嘉成企業”）以現金方式對誠通紙業進行增資擴股，增資總額度為人民幣294,000,000元，其中本公司 擬認繳出資人民幣220,500,000元。預計總金額2008年的此類關 關聯交易類別 關聯人 （萬元） 聯交易總金額 共同投資 (對子公司投資) 嘉成企業 22,05002、與關聯方之關聯關系說明本公司與嘉成企業為同一實際控制人中國物資開發投資總公司（以下簡稱“中物投”）控制，中物投持有嘉成企業發展有限公司78.26%的股權，中物投持有本公司之控股股東佛山華新發展有限公司66.7874%的股權。根據上市規則10.1.3條第二款，嘉成企業為本公司的關聯法人，因此本次雙方共同投資構成關聯交易。3、關聯交易審議情況 上述關聯交易已經公司第四屆董事會2009年第十五次會議審議通過，有關交易議案之關聯董事均已回避表決。公司獨立董事出具了表示同意提交第四屆董事會2009年第十五次會議審議的事前認可函，并發表了獨立董事意見。由于本次關聯交易的金額超過公司最近一期經審計凈資產的5%，因此本次交易需要提 交公司股東大會審議。
 
　　二、關聯方基本情況介紹 注冊資本關聯方主營業務 法定代表人 注冊地址 （單位：萬元） 對農業、能源、交通設施、旅游、基 礎設施、建設項目、房地產開發及高北京市西城新技術產業進行投資管理；技術開發、 區南禮士路 嘉成企業 技術轉讓、技術培訓、技術咨詢、技 13800 童來明甲3號八層術服務；銷售開發后的產品等。
 
　　三、交易內容誠通紙業為本公司之控股子公司，本公司持有誠通紙業75%股份，嘉成企業持有其25%股份。本公司與嘉成企業擬分別按其持股比例認繳出資，本公司擬認繳出資人民幣220,500,000元，占本次誠通紙業增資比例的75%。在本次增資擴股完成后，本公司對誠通紙業的持股比例將保持為75%。

　　四、交易目的和對上市公司的影響 1、交易目的佛山誠通紙業有限公司（以下簡稱“誠通紙業”）為本公司之控股子公司，本次交易擬以現金方式對其進行增資擴股，目的是為了改善誠通紙業的資產負債結構、增強公司的經營實力。本公司經研究，認為此次增資擴股有利于誠通紙業的長遠發展，符合各股東的利益。2、交易對上市公司的影響本關聯交易為公司控股子公司誠通紙業經營發展所需，交易以公平、互利為前提，不會損害公司利益及對上市公司獨立性構成影響。

　　五、本年與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額2009年1月1日至2009年10月31日期間，嘉成企業與本公司進行的關聯交易金額為600萬元；本次交易預計總金額為2.94億元。上述交易合共累計金額約為3億元，占公司最近一期經審計凈資產的23.64%。
　　
　　六、獨立董事事前認可和獨立意見關于本次關聯交易的議案，公司獨立董事出具了表示同意提交第四屆董事會2009年第十五次會議審議的事前認可函，并發表了獨立董事意見，一致認為：上述關聯交易表決程序符合有關法律、法規的要求，關聯董事均回避了表決，體現了公平、公正、公開的原則；關聯交易等價公允，有利于公司相關主營業務的發展，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合上市公司和全體股東的利益。

　　七、備查文件 1、佛山華新包裝股份有限公司獨立董事對關聯交易事前認可的意見 2、佛山華新包裝股份有限公司獨立董事對關聯交易的獨立意見3、佛山華新包裝股份有限公司第四屆董事會2009年第十五次會議決議